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  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  1、依据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略开展规划，公司部属全资子公司香港朱雀世界有限公司拟运用自有资金在深圳建立全资子公司深圳吉宏包装有限公司（暂定名，实践以商场监督办理部门挂号为准），注册资本港币6,000万元-8,000万元；

  2、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司章程及《对外出资办理制度》有关法律法规，因为公司在十二个月内发生的对外出资中，没有过会的对外出资金额经累计核算已达到董事会的审议规范，因而将本次对外出资事项独自提交公司第六届董事会第2次会议审议经过，无需提请公司股东会审议决议；3、本次对外出资不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。

  5、运营范围：包装装潢印刷品印刷；食物用纸包装、容器制品出产；纸和纸板容器制作；纸制品制作；纸制品出售；包装材料及制品出售；产品商标的规划、印刷（含烟草、药品商标）；包装服务；平面规划；专业规划服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）6、股权份额：公司部属全资子公司香港朱雀世界有限公司以自有资金出资，持股票份额100%

  7、近十二个月内公司累计发生没有过会审议的对外出资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外出资事项）：

  本次对外出资建立深圳子公司，有利于加强完善公司包装事务布局，契合公司整体开展的战略及实践运营需求，除出产出售外，深圳子公司还将担任公司国内外包装出产基地研制规划中心首要作业，包含包装材料研制、包装方案规划、工艺立异及技能上的支撑等，完成研制资源的会集办理与高效装备，有利于缩短决议计划流程，进步研制效果转化功率，对公司包装事务的拓宽具有活跃推进效果。

  本次对外出资的财物金额来历为公司自有资金，不会对公司首要运营事务、财政及运营情况发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次对外出资或许面对包含运营办理、商场开辟、职业环境等方面的危险，公司将加强内部协作运行机制，强化危险管控办法，组成杰出的运营办理团队，活跃防备和应对相关危险。